川能动力: 2023年第2次临时股东大会决议公告

 证券代码：000155        证券简称：川能动力             公告编号：2023-018 号

(资料图片)

            四川省新能源动力股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 15:30。

    （ 2） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 2 月 23 日 9:15—15:00

之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时

间为 2023 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

等法律法规及规范性文件的规定。

           （二）会议的出席情况

           出席本次会议的股东（代理人）共 45 人，代表股份 717,574,724

        股，占公司总股份的 48.6186%。其中，出席现场会议的股东及股东

        代理人为 2 人，代表股份 677,434,454 股，占公司总股份的 45.8989%；

        参与网络投票的股东为 43 人，代表股份 40,140,270 股，占公司总股

        份的 2.7197%。

           公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了

        本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

           二、提案审议表决情况

           本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，本次股

        东大会对各项议案的具体表决结果如下：

                            同意                           反对                  弃权

                                                                                        表决

序号       议案名称

                      票数         比例             票数            比例        票数    比例        结果

                      （股）        （%）           （股）            （%）      （股）    （%）

       关于选举何连俊先

       事会成员的议案

           其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

                            同意                           反对                  弃权

                                                                                        表决

序号       议案名称

                      票数         比例             票数            比例        票数    比例        结果

                      （股）        （%）           （股）            （%）      （股）    （%）

       关于选举何连俊先

       事会成员的议案

           三、律师出具的法律意见

           （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

           （二）律师姓名：许志远、舒明杰

           （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

        会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

        符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律

法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2023 年第 2 次临时股东大会决议；

  （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 2 次

临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

               四川省新能源动力股份有限公司董事会

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